Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.4.2008 klo 10.00 alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 28 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain puolet.

Vaalivaliokunta esittää, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin uudelleen vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: Jorma Eloranta, Kim Gran, Liisa Joronen, Veikko Kuusakoski, Matti Lievonen, Timo Räty, Erkki Varis, Esa Vilkuna.

Vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin seuraavat henkilöt: maajohtaja Aulis Ansaharju, puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen, toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta, Vice President, Head of Treasury Kristian Pullola, toimitusjohtaja Jari Sarjo ja puheenjohtaja Merja Strengell.

Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilikaudelle 2008 Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana KHT Tomi Englund, ja KHT Harri Pärssinen sekä varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Anu Ojala. Lisäksi hallitus esittää, että valvontatilintarkastajaksi valittaisiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana KHT Tomi Englund ja valvontatilintarkastajan sijaiseksi KHT Harri Pärssinen.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkaiden nähtävillä 7.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki. Osakkaille lähetetään pyydettäessä jäljennökset asiakirjoista.

Tilinpäätöstietoja on nähtävillä myös osoitteessa www.ilmarinen.fi.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen piiriin edellyttäen, että vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana ja

- takuuosuuden omistajat.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan äänioikeus yhtiökokouksessa on

1. vakuutuksenottajalla ja takuuosuuden omistajalla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja

2. yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen vakuutettujen edustajalla. 

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen.

Kunkin vakuutuksen osalta voidaan valita vain yksi edustaja, mutta sama edustaja voi edustaa useita eri vakuutuksia. Edustajan tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan vakuutettuja. Vakuutettujen edustajan valtakirjasta tulee ilmetä se vakuutuksenottaja ja/tai ne vakuutukset, jonka piiriin kuuluvia vakuutettuja hän edustaa. Edustajan valtakirja voi olla esimerkiksi valintakokouksen puheenjohtajan allekirjoittama asiakirja.

Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 3.4.2008 klo 16.00. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Riitta Muhonen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600, sähköpostitse yhtiokokous@ilmarinen.fi tai faksilla numeroon 010 285 2236. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 2008

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Hallitus