Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.3.2007 klo 10.00 alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2) Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Ilmarisen yhtiöjärjestykseen on tehtävä muutoksia sekä 1.1.2007 voimaantulleiden uuden eläkelainsäädännön että työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muutosten vuoksi.

Eläkelainsäädännön (TyEL ja YEL) uudistamisen johdosta ehdotetaan yhtiöjärjestystä muutettavaksi seuraavasti:

1. Yhtiöjärjestyksen työntekijäin eläkelakia koskevat viittaukset muutetaan työntekijän eläkelaiksi sekä yrittäjien eläkelakia koskevat viittaukset yrittäjän eläkelaiksi.

2. Takuupääomalle maksettavan koron osalta yhtiöjärjestyksen viittaus laskuperustekorkoon korvataan viittauksella perustekorkoon (8 §).

3. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n määritelmää vakuutuksenottajasta, jolla on työntekijän eläkelain mukainen vakuutus, muutetaan siten, että se vastaa työntekijän eläkelain 142 §:n ja 186 §:n 2 momentin mukaista vakuutuksenottajaa (4 §).

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (TVYL) muutosten johdosta ehdotetaan yhtiöjärjestystä muutettavaksi seuraavasti:

4. Yhtiön varojen omistusta koskeva yhtiöjärjestyksen säännös muutetaan sanamuodoltaan vastaamaan TVYL:n 21 §:n 1 momenttia (7 §).

5. Yhtiökokouksessa edustamista koskeva yhtiöjärjestyksen säännös muutetaan siten, että myös vakuutetuilla on yhtiökokouksessa oikeus käyttää asiamiestä (10 §).

6. Yhtiöjärjestyksen äänioikeutta ja vakuutettujen edustajan valitsemista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että vakuutettujen edustaja yhtiökokoukseen voidaan valita vakuutuskohtaisesti. Samalla yhtiökokousedustajia koskevat 11 §:n säännökset siirretään kootusti 10 §:ään ja 10 §:n 5 kappaleen säännös äänioikeusrajoituksista siirretään 11 §:ään (10 §, 11 §).

7. Yhtiöjärjestykseen lisätään varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettävien asioiden luetteloon kohtaan yksi ja kolme toimintakertomus ja uutena kohtana vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista sekä hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä (15 §).

8. Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajiston osalta yhtiöjärjestyksen säännöksiä muutetaan siten, että puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö sekä todetaan sijaisuus puheenjohtajan estyneenä ollessa (17 §, 20 §).

9. Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan yhtiöjärjestyksessä siten, että niihin lisätään vaalivaliokunnan valitseminen ja sen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen. Tehtävistä poistetaan sijoitussuunnitelman laatimisperiaatteiden vahvistaminen ja periaatteellisten neuvojen antaminen hallitukselle. Hallintoneuvoston tarkastajien roolia muutetaan uutta lainsäädäntöä vastaavaksi (18 §).

10. Hallituksen määräenemmistöpäätöksiä koskevat yhtiöjärjestyksen säännökset muutetaan vastaamaan TVYL:n 10 §:n 1 momenttia (20 §).

11. Yhtiöjärjestyksessä säädettyihin hallituksen tehtäviin lisätään valmisteluvaliokuntien valitseminen (21 §).

12. Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 23 §, jossa säännellään vaalivaliokunnasta, sen kokoonpanosta, valinnasta ja toiminnasta.

13. Edellä mainitun uuden 23 §:n lisäyksen vuoksi yhtiöjärjestyksen nykyisten 23–25 §:ien numerointia muutetaan. 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkaiden nähtävillä 9.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki. Osakkaille lähetetään pyydettäessä jäljennökset asiakirjoista. Tilinpäätöstietoja on nähtävillä myös osoitteessa www.ilmarinen.fi.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat

1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus myös edellisen kalenterivuoden aikana,

2) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

3) ne vakuutetut vakuutuksenottajakohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevien työntekijän eläkelain mukaisten vakuutusten piiriin, edellyttäen että vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus myös edellisen kalenterivuoden aikana ja 

4) takuuosuuden omistajat.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan äänioikeus yhtiökokouksessa on

1. vakuutuksenottajalla ja takuuosuuden omistajalla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja

2. yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen vakuutettujen edustajalla. 

Vakuutettujen edustajaa koskevat seuraavat yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevat määräykset:

- Vakuutetuille kuuluvaa päättämisvaltaa yhtiökokouksessa käyttää kunkin vakuutuksenottajan vakuutettujen keskuudestaan valitsema edustaja.

- Edustajan valitsevat vakuutuksenottajakohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitetut henkilöstön edustajat kokouksessaan. Jos yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, valinnan suorittavat kaikki vakuutuksenottajan työntekijät kokouksessaan.

- Kunkin vakuutuksenottajan osalta voidaan valita vain yksi edustaja.

Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 26.3.2007 klo 16.00. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Riitta Muhonen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 tai telefaksilla numeroon 010 285 2236. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Vakuutettujen edustajan valtakirjana on oltava asiakirja, jonka edustaja on saanut valintakokouksessa. Asiakirjassa tulee olla valintakokouksen puheenjohtajan allekirjoitus ja siitä tulee ilmetä vakuutuksenottaja, jonka ottaman työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin kuuluvia vakuutettuja edustaja edustaa.

Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 2007

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN